Услуги в сфере Росфинмониторинга (115-ФЗ)

УСЛУГИ В СФЕРЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА (115-ФЗ):
Подготовка и поддержание актуальности пакета документов (ПВК, приказы, инструктажи, отчеты), работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга: выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, формирование и отправка ФЭС).
Идентификация клиентов, проверка контрагентов, оценка степени риска. Подготовка информации и ответов на запросы Центробанка, ФНС, Пробирной инспекции.
Работа с личным кабинетом участника финансового рынка.

№ 3235430, Размещено 19 марта

361

Ещё Поднять

Избранное

• Разослать
• Редактировать